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招商银行武汉分行因涉违反清算管理规定等被罚

发布时间:2021-09-28 14:49

  中国网财经8月12日讯 今日,中国人民银行武汉分行公布的行政处罚信息公示表显示,招商银行武汉分行因违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定;违反假币收缴鉴定管理相关规定、 违反人民币管理相关规定;违反代理国库业务相关规定;违反征信管理相关规定;未按规定履行客户身份识别义务、 与身份不明客户进行交易;金融产品宣传与实际不符,欧洲杯被中国人民银行武汉分行罚款254.3万元,没收违法所得7391.06元并处警告。此外,招商银行武汉分行时任法律合规部总经理张立真对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,罚款1万元;招商银行武汉分行时任运营管理部副总经理赵杰因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易负有责任,被罚款6万元;招商银行武汉分行时任金融事业部副总裁李珣因对违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款4万元;招商银行武汉分行时任零售银行部总经理曾勇因对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款1万元。

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